SUOMEN LÄÄKETIETEELLIS-BIOLOGINEN ULTRAÄÄNISEURA RY

Vuosikokous 13.5.2005 Hotelli Scandic Continental, Mannerheiminkatu 53, Helsinki

1§ Puheenjohtaja Maija-Riitta Ordén avasi kokouksen klo. 16.30.

2§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu Suomen Lääkärilehdessä ja kutsu on lähetetty jäsenille sähköpostitse ja paperikirjeenä. Läsnä oli 14 jäsentä.

3§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maija-Riita Ordén ja sihteeriksi Merja Vainio.

4§ Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kristina Virkola ja Pentti Lohela.

5§ Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite).

6§ Sihteeri Merja Vainio luki edellisen toimintakauden toimintakertomuksen (liite) ja rahastonhoitaja Raija Fogelholm esitti tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien kertomuksen.

7§ Tilinpäätös vahvistettiin ja johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus ja tilivelvollisille tilivapaus.

8§ Seuraavan vuoden tilintarkastajiksi valittiin Jarmo Lieto ja Tuomo Noukkala, varalle Kim Björk ja Heidi Mäkeläinen.

9§ Jäsenmaksun suuruus päätettiin pitää entisessä 20 eurossa.

10§ Vahvistettiin rahastonhoitajan esittämä taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.

11§ Puheenjohtajana jatkaa Maija-Riitta Ordén, varapuheenjohtajana jatkaa Seija Mattila, sihteerinä jatkaa Merja Vainio, rahastonhoitajana jatkaa Raija Fogelholm, eläinlääkärijaoksen edustajana jatkaa Anna-Maija Teppo, muina johtokunnan jäseninä jatkavat Eeva Ekholm (naistentauti- ja synnytysjaoksen vastuuhenkilö), Juha Räsänen, Anna-Maija Ahotupa (hoitajajaoksen edustaja) ja Seija Mattila (radiologijaoksen edustaja).

12§ Sihteeri esitteli uudet jäsenet (50) ja seurasta eronneet (5) entiset jäsenet (liite).

13§ Pentti Lohela ehdotti matka-apuraha-stipendiä kaksiosaiseksi. Stipendin perusosan jälkeen matka-apurahan saaja saisi vielä bonuksen, mikäli toimittaisi seuran kotisivuille raportin koulutusmatkasta. Matka-apuraha voidaan maksaa ennen matkaa ja bonus jälkikäteen. Päätös: Suunnitelmaa kannatettiin.

Väitöskirjastipendejä voidaan jatkossa jakaa myös väitöskirjan tekovaiheessa. Edellytyksenä stipendin saamiselle on lyhyt esitelmä seuran koulutuspäivillä aiheesta.

Seuraavan jäsenkirjeen yhteydessä tehdään kysely jäsenistölle, jossa selvitellään, mihin ammattiryhmään kukin jäsen kuuluu.

15§ Kokouksen puheenjohtaja Maija-Riitta Ordén päätti kokouksen klo. 17.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Maija-Riitta Ordén Merja Vainio

pj sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Kristina Virkola Pentti Lohela