Suomen Lääketieteellis - Biologinen Ultraääniseura ry

Vuosikokous 26.4.2002 Turku

Pj. Bruno Cacciatore avasi kokouksen

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Kokous on kutsuttu koolle ilmoituksella Suomen Lääkärilehdessä, TEHY- lehdessä, jäsenkirjeellä ja käytettävissä olevilla

sähköpostitiedotteilla. Päätös: kutsu on toimitettu sääntöjen edellyttämällä tavalla ja paikalla on jäsentä, joten kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Valitaan ääntenlaskijat (2) ja pöytäkirjan tarkastajat (2)

Johtokunnan esitys: Jaana Poutamo ja Anna-Maria Parviainen Päätös: Johtokunnan esitys hyväksyttiin

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Johtokunnan esitys: ohessa. Päätös: Hyväksyttiin kokoukselle esitetty työjärjestys

6. Esitetään johtokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus Puheenjohtaja Bruno

Cacciatore esitti toimintakertomuksen edelliseltä toimintavuodelta (liite) ja rahastonhoitaja Raija Fogelholm esitti tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien kertomuksen

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin.

7. Johtokuntaa ei velvoitettu poistumaan seuraavan pykälän käsittelyn ajaksi

Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja tilivapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Kokouksen esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus johtokunnalle ja tilivapaus tilivelvollisille Päätös: Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja tilivapaus tilivelvollisille

8. Valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

Johtokunnan esitys: Tilintarkastajiksi Kari Gustafsson ja Jarmo Lieto ,varalle Tuomo Noukkalaja Eero Mässeli.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yllä olevassa muodossa. Määrätään seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus.

9. Johtokunnan esitys: esitetään seuraavan vuoden jäsenmaksuksi 20€

Päätös: Jäsenmaksuksi määrättiin 20€

10. Vahvistetaan taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle

Johtokunnan esitys: Vahvistetaan rahastonhoitajan esittämä taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.

Päätös: Taloussuunnitelma vahvistettiin.

11. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Johtokunnan esitys: puheenjohtaja Bruno Cacciatore sihteeri Esko Laes

Päätös: Valittiin esitetyssä muodossa. Valitaan ääntenlaskijat (2) ja pöytäkirjan tarkastajat (2)

Johtokunnan esitys: Jaana Poutamo ja Anna-Maria Parviainen Päätös: Johtokunnan esitys hyväksyttiin

12. Sihteeri esitteli uuden kunniajäsenen Antti Lehtisen.

13. Muut asiat

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Bruno Cacciatore päätti kokouksen

Vakuudeksi Bruno Cacciatore pj. Esko Laes sihteeri

Tarkastanut Anna-Maria Parviainen Jaana Poutamo

Johtokuntaa ei velvoitettu poistumaan seuraavan pykälän käsittelyn ajaksi

Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja tilivapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Kokouksen esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus johtokunnalle ja tilivapaus tilivelvollisille Päätös: Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja tilivapaus tilivelvollisille

Valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

Johtokunnan esitys: Tilintarkastajiksi Kari Gustafsson ja Jarmo Lieto ,varalle Tuomo Noukkala ja Eero Mässeli

Päätös: Esitys hyväksyttiin yllä olevassa muodossa. Määrätään seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus.

Johtokunnan esitys: esitetään seuraavan vuoden jäsenmaksuksi 20€

Päätös: Jäsenmaksuksi määrättiin 20€

Vahvistetaan taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle

Johtokunnan esitys: Vahvistetaan rahastonhoitajan esittämä taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.

Päätös: Taloussuunnitelma vahvistettiin.

Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri sekä neljä jäsentä, ja näiden joukosta jaosten vastuuhenkilöt seuraavalle toimintakaudelle

Johtokunnan ehdotus: seuraavan toimintakauden puheenjohtaja Bruno Cacciatore, varapuheenjohtaja Seija Mattila, rahastonhoitaja Raija Fogelholm, sihteeri Maija-Riitta Ordén, jäsenet Eeva Ekholm, Anna-Maija Ahotupa, Juha Räsänen, Ritva Kaikkonen. Jaoksien vastuuhenkilöt: Naistentaudit –ja synnytys: Eeva Ekholm, Radiologia: Seija Mattila, Eläinlääketiede: Ritva Kaikkonen, Hoitajajaos: Anna- Maija Ahotupa.

Päätös: Hyväksyttiin johtokunnan esitys

Sihteeri esitteli uuden kunniajäsenen Antti Lehtisen.

Muut asiat

Kokouksen päättäminen

Tarkastanut Anna-Maria Parviainen Jaana Poutamo